Особенности Возбуждения Уголовных Дел О Мошенничестве

Как дела? С вами снова я Маша Б., рассказываю и показываю свой опыт и знания в юридической сфере, мой опыт больше 16 лет, поэтому смогу быстро Вам помочь и сейчас рассмотрим — Особенности Возбуждения Уголовных Дел О Мошенничестве. Конечно, по какой-то причине в Вашем городе может не быть профессионалов юристов, нотариусов, адвокатов, тогда можете написать свой вопрос, и по мере обработки смогу ответить всем. А лучше всего будет для Вас спросить в комментариях у постоянных посетителей, которые, возможно,уже раньше успешно решили данный вопрос и скорее всего смогут помочь и Вам.

Аttention please, данные могут быть неактуальными в момент Вашего прочтения, законы очень быстро обновляются, дополняются и видоизменяются, поэтому ждем Вашей подписки на нас в социальных сетях, чтобы Вы были в курсе всех обновлений.

Особое внимание уделяется выяснению данных о личности преступника: его внешних признаках, включая особые приметы, привычки, одежду, манеру разговаривать. При использовании мошенником автомашины описываются ее марка, цвет, номер, отличительные признаки.

Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

В процессе расследования может возникнуть необходимость наложения ареста на счета предприятия, причастного к совершению мошеннических операций. В этом случае следователь выносит мотивированное постановление в отношении соответствующего хозяйствующего субъекта и направляет его в коммерческий банк или учреждение Центрального банка. Банк обязан прекратить все финансовые операции с денежными средствами предприятия, на счета которого наложен арест.

Особенности тактики первоначальных следственных действий

Оперативно реагируя на социально-экономические изменения, произошедшие в обществе, а также учитывая отсутствие у населения и коммерсантов необходимых правовых знаний и опыта рыночных отношений, мошенники разрабатывают и внедряют на практике способы обмана, связанные с рынком ценных бумаг, осуществлением коммерческих зарубежных связей, приватизацией, целевыми инвестициями, кредитно-банковскими отношениями. Характерным отличием современных мошеннических действий является осуществление их от имени юридического лица под видом гражданско-правовых сделок и финансово-хозяйственных операций.

Если же афера не смогла осуществиться по независящим от махинатора причинам (внезапная болезнь, перемена погодных условий, случайно вышедшее из строя оборудование), то этот факт расценивается, как покушение. При этом непременным условием для привлечения к уголовной ответственности становится размер нанесённого материального ущерба: крупный – от двухсот пятидесяти тысяч рублей, особо крупный –от одного миллиона рублей.

Как наказывается

Сто пятьдесят девятая статья Уголовного кодекса РФ даёт понятное определение: похищение имущества, получения на него прав, используя обман или входя в доверие к жертве. Способов этого противоправного проступка известно немало. По каждому из них можно возбудить уголовное дело, но подозреваемым часто удаётся улизнуть, оставшись безнаказанными.

Общее понятие

Причем манипуляции, совершенные с использованием компьютерных технологий зафиксировать и доказать крайне сложно.«Специалисты» в этой сфере обладают высоким интеллектом, за счет умелого обращения с программным обеспечением становятся практически неуловимыми.

Причиной для возбуждения делопроизводства по факту мошенничества является обоснованное заявление потерпевшего. Уголовный Кодекс не предусматривает чёткого образца, поэтому написано оно может быть в свободной форме, но с полным перечнем данных для расследования.

Юридическое лицо

  1. Вынесение постановления о возбуждении уголовного производства.
  2. Передача собранных материалов в прокуратуру.
  3. Возбуждение уголовного дела прокуратурой или отправка его на дорасследование.
  4. Информирование заявителя о решении по его заявлению.
  5. Проведение следственных действий уполномоченными органами.
  6. Задержание мошенника.
  7. Перенаправление документов в судебные органы.
  8. Вынесение решения суда.
  9. Наложение санкций на подсудимого.

Старт делопроизводства

Совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору в соответствии со ст. 159 УК РФ является отягчающим обстоятельством. Санкции накладываются на каждого участника в зависимости от занимаемой роли в ходе мошенничества. Самое строгое наказание несут организатор и исполнитель.

Обеспокоенный владелец карты звонит на этот номер, не задумываясь о последствиях. Там он получает инструкции в авторежиме о тех или иных действиях. Спустя какое-то время звонок обрывается сам собой. В результате оказывается, что номер является высокооплачиваемым, и немалая сумма списана со счета абонента. Вместо сообщения жертва может получить звонок от якобы представителя банка, который сообщит, что для разблокировки карточки нужно получить ее номер, код и телефонный номер, который привязан к ней. Если жертва сообщит эти сведения, то мошенник осуществит свой преступный умысел, и деньги исчезнут.

Наиболее популярными путями мошеннических действий, осуществляемых юр. лицами, является пирамида, где обещают получить большие деньги, чтобы обеспечить себя на долгое время. Схема направлена на то, чтобы привлечь большое количество людей, а поэтому и незаконный доход от нее получается высоким.

Юридическое лицо

По российскому закону, осужденное лицо наказывается лишением свободы на период до десяти лет. Данный вид преступного деяния основывается на психологических особенностях человека и использовании шаблонов его поведения в разных ситуациях. Преступники, как правило, продумывают свои действия до мелочей и сводят риски до минимума. Существует множество способов обмана, и преступники постоянно находятся в поиске новых.

Кроме того, Суд пояснил, что если перечисленные в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ преступления совершены ИП или членом органа управления коммерческой организации в соучастии с лицами, которые не являются предпринимателями, то последние также не могут быть арестованы (п. 8 Постановления № 48).

Еще почитать:  Сделка не является крупной для ооо образец

Особенности досудебного производства

По мнению Суда, преднамеренным является умышленное полное или частичное неисполнение обязательств в целях хищения чужого имущества или приобретения права на него путем обмана или злоупотребления доверием другой стороны. При этом обязательно должен быть доказан прямой умысел на совершение таких мошеннических действий (п. 9 Постановления № 48). «Жалобы, поступающие в аппарат бизнес-омбудсмена, показывают, что умысел на хищение доказывается не всегда, хотя именно его наличие позволяет отделить мошенничество от гражданского правонарушения, которое совершается по вине стороны обязательства, – отмечает руководитель Экспертно-правового центра Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Алексей Рябов. – Например, когда предприниматель в отсутствие у него необходимого объема денежных средств вынужден выбирать, с кем рассчитаться: с бюджетом, с работниками или с контрагентами, речь не идет об уголовном преступлении».

Специальный состав мошенничества

Очень важен вывод ВС РФ о том, что ст. 76.1 УК РФ является определенной дополнительной гарантией для предпринимателей и не исключает возможности их освобождения от ответственности по другим основаниям. Суд указал: если лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности, не выполнило все требования указанной статьи, оно не лишено права ходатайствовать об освобождении от ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) или назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ). Суд может удовлетворить соответствующее ходатайство предпринимателя при выполнении им предусмотренных данными статьями условий (п. 16 Постановления № 48).

Анализ материалов правоприменительной практики по делам о мошенничествах в сфере ипотечного кредитования позволяет установить особенности их возбуждения. С заявлениями и сообщениями о совершаемых в сфере ипотечного кредитования преступлениях, как правило, обращаются следующие лица: 1. лица, ставшие жертвами мошенников, – собственники недвижимости, выступающей в качестве объекта ипотечной сделки; их родные и близкие; лица, получающие в банке ипотечные кредиты; собственники, руководители и иные лица финансово-кредитных учреждений; руководители и работники риэлторских организаций; иные лица, вовлеченные в мошеннические действия при совершении ипотечных сделок; 2. представители государственных и муниципальных учреждений, контрольно-ревизионных органов и служб, которым в ходе реализации своих полномочий стало известно о готовящемся, совершаемом или уже совершенном преступлении, что часто обнаруживается в процессе проведения контрольных мероприятий и т. д.; 3. представители правоохранительных и судебных органов, выступившие с инициативой возбуждения дела о мошенничествах в сфере ипотечного кредитования, в том случае, если им стало доподлинно известно о готовящемся или совершенном преступлении.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

В целях организации эффективной проверки сообщений о совершаемых преступлениях в ипотечной сфере целесообразно классифицировать вышеуказанных субъектов по следующим основаниям: 1. по отношению к объекту совершения преступления: а) лица, являющиеся собственниками имущества и денежных средств, изъятых преступниками; б) лица, не являющиеся собственниками имущества и денежных средств, изъятых преступниками; в) лица, в пользовании которых временно находились имущество и денежные средства, изъятые преступниками; г) лица, ставшие добросовестными приобретателями имущества и денежных средств, изъятых преступниками. 2. по степени вовлеченности в мошеннические действия: а) лица, непосредственно вовлеченные в мошеннические действия; б) лица, ставшие жертвами мошеннических действий; в) лица, не вовлеченные в мошеннические действия, которым стало известно о преступлении из определенных источников или от самих потерпевших. 3. по роду деятельности: а) лица, непосредственно связанные со сферой риэлторского бизнеса и ипотечного кредитования; б) лица, не связанные с риэлторской и ипотечной деятельностью; в) лица, осуществляющие государственную регистрацию сделок с недвижимостью, в том числе, и объектов, приобретаемых путем ипотечного кредитования. Более половины всех обращений в правоохранительные органы поступает от граждан, ставших жертвами мошенников при совершении ипотечных сделок с недвижимостью. В случаях обращения потерпевших с заявлением о преступлении выделим три ситуации: а) поступило заявление о готовящемся преступлении; б) поступило заявление в процессе совершения преступления, когда имущество еще не изъято преступниками у собственника; в) поступило заявление о совершенном преступлении, когда недвижимое имущество изъято у собственника или иного лица. Определенное количество возбужденных дел о мошенничествах в сфере кредитования и оборота недвижимости обязано своим возникновением гражданскому судопроизводству, так как потерпевшие зачастую обращаются в гражданском порядке для восстановления своих имущественных прав. Именно в порядке гражданского судопроизводства по частным определениям судей материалы для проверки поступают в правоохранительные органы.

Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничествах в сфере ипотечного кредитования

Следственные и иные действия, предусмотренные ч. 1 ст. 144 УПК РФ4 . Так, дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа, в первую очередь, должны произвести следующие процессуальные действия: истребовать финансовые и иные документы; получить письменные объяснения от должностных лиц, потерпевшего, свидетелей; провести осмотр места происшествия; потребовать произвести документальные проверки; привлечь экспертов и специалистов в сфере кредитования и сделок с объектами недвижимости к участию в производстве данных действий. 2. Непроцессуальные действия, предусмотренные иными законами, например, Федеральными законами «О прокуратуре», «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности» и т. д. А именно: получение объяснений от должностных лиц риэлторских и финансово-кредитных организаций, осуществление контактов со СМИ; установление наблюдения; проведение иных оперативно-розыскных мероприятий; исследование материалов по аналогичным делам и преступлениям и т. д. В заключение отметим, что возбуждение уголовных дел немыслимо без производства предварительной проверки по рассмотренной нами категории дел.

Еще почитать:  Почему при продаже квартиры пишут более 3 лет в собственности

Сто пятьдесят девятая статья Уголовного кодекса РФ даёт понятное определение: похищение имущества, получения на него прав, используя обман или входя в доверие к жертве. Способов этого противоправного проступка известно немало. По каждому из них можно возбудить уголовное дело, но подозреваемым часто удаётся улизнуть, оставшись безнаказанными.

Общее понятие

Благодатная почва для преступления создается за счет тех же факторов, что при обмане дольщиков: недостаточно внимательная проверка контрагента, легкомысленное отношение к паспортам, разрешениям, контрактам.Зачастую покупатель (или продавец) не читает текст, доверяет совершение сделок случайным лицам, соглашается подписывать незнакомые бумаги, указывать письменно меньшую сумму, чем реальная цена сделки.Все это обеспечивает прекрасную возможность реализации разнообразных мошеннических планов.

При долевом строительстве

Чтобы избежать неприятностей, стоит взаимодействовать только с проверенным застройщиком, тщательно изучать разрешительные документы на соответствие положениям законодательства о долевом строительстве. При необходимости – проверять дополнительно.

Если злоумышленник начал осуществлять свои намерения, но не довел их до конца, он может избежать уголовного наказания и ответственности за нарушение закона. Если преступление не окончено по независящим от преступника причинам, к примеру, он заболел или его оборудование вышло из строя, его действия будут квалифицироваться как покушение, и уголовное дело о мошенничестве будет возбуждено по другой статье.

Общие положения

  1. С момента получения информации о том, что права были нарушены.
  2. С конкретной даты, когда обязательства, взятые на себя одним человеком, должны были быть реализованы, но этого не случилось. Отсчет начинают со дня следующих суток.
  3. Если иной период невозможно установить, то срок давности за мошенничество начинает рассчитываться со дня обращения в полицию и предъявления требований.

Что делать, если вы стали жертвой мошенника

Субъектами преступного деяния, как правило, становятся совершеннолетние люди, обладающие изобретательностью или определенным служебным положением. Достаточно часто преступления этого типа совершаются в соучастии. Аферы всегда детально спланированы, что говорит о прямом умысле нарушителей. Невозможно провернуть аферу по случайности или неосторожности. Жертвами нарушения может стать абсолютно любой человек, обладающий определенным имуществом или правом, которое может заинтересовать злоумышленника.

Обращение в свою собственность денежных средств, полученных по заведомо фиктивным трудовым соглашениям или иным договорам под видом оплаты за работу или услуги, которые фактически не выполнялись или были выполнены в меньшем объеме, может быть квалифицировано как мошенничество, если виновный заведомо не намерен выполнять взятые обязательства, обманув тем самым потерпевшего. Лефортовский районный суд г. Москвы 24 ноября 2003 года вынес приговор Владиславу П., торговому представителю фирмы «Т. », признав его виновным в совершении мошенничества по пунктам «б», «в» части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Криминалистическая характеристика мошенничества. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе. Проведение первоначальных следственных действий.

После опроса следователь приступает к осмотру места происшествия. Для участия в осмотре места происшествия следует привлекать потерпевшего. При наличии свидетелей-очевидцев нужно привлечь к участию в осмотре кого-либо из них.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Вторая ситуация характерна при длительном общении жертвы с преступником (долгая совместная поездка, интимные отношения) либо тогда, когда деловые контакты этих лиц ранее заканчивались к взаимному удовлетворению, а фактически были способом подготовки к совершению преступления. В данной ситуации, как правило, проводятся осмотр места происшествия; допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось переданное мошеннику государственное или общественное имущество; осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; допрос свидетелей-очевидцев.

Гражданин при подаче заявления о преступлении получает на руки талон о времени и дате его регистрации, фамилии принявшего заявление лица, номере материалов. Полиция имеет 3 дня на проверку поступившего заявления и принятия процессуального решения.

Вторая ситуация характерна при длительном общении жертвы с преступником (долгая совместная поездка, интимные отношения) либо тогда, когда деловые контакты этих лиц ранее заканчивались к взаимному удовлетворению, а фактически были способом подготовки к совершению преступления. В данной ситуации, как правило, проводятся осмотр места происшествия; допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось переданное мошеннику государственное или общественное имущество; осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; допрос свидетелей-очевидцев.

Порядок возбуждения уголовного дела о мошенничестве

  1. Взыскивается штраф, размер которых составляет триста тыс. руб.
  2. Принуждают к общественным работам на срок до 240 тыс. часов.
  3. Принуждают к исправительным работам на срок до 24 месяцев.
  4. Лишают свободы на срок до пяти лет.